Киев. 4 апреля. УНИАН. Так называемые «Панамские документы», полученные после утечки информации, разоблачают действующих и бывших глав государств в уклонении от уплаты налогов, отмывании денег и избежании ответственности.
Как сообщает издание The Independent, «Панамские документы» насчитывают более 11 млн конфиденциальных материалов в отношении богатых и влиятельных лиц во всем мире, которые скрывали свои доходы.
Документы были получены от панамской юридической фирмы Mossack Fonseca.
Документы свидетельствуют о том, что некоторые из 72-х действующих и бывших лидеров занимались грабежом своих стран.
Документы попали в Международный консорциум журналистских расследований.
Полученные данные демонстрируют связи с офшорами некоторых влиятельных людей, семей и лиц из их окружения в мире, в том числе бывшего президента Египта Хосни Мубарака, лидера Ливии Муаммара Каддафи и действующего президента Сирии Башара аль-Асада.
В Международном консорциуме журналистских расследований отметили, что документы свидетельствуют о связи 140 политиков из более чем 50 стран с офшорными компаниями в 21 юрисдикции (укрытии от уплаты налогов), в том числе политиков из таких стран как Аргентина, Грузия, Ирак, Иордания, Катар и Украина.
Два близких союзника президента Российской Федерации Владимира Путина связаны с подозрительной цепью с отмыванием средств на сумму, которая оценивается в 1 млрд долларов. К этим операциям имеет отношение ”Банк Россия” из Санкт-Петербурга. Один из этих союзников Путина является виолончелистом – это Сергей Ролдугин. Он известен тем, что знаком с Путиным на протяжении многих лет и является крестным отцом его дочери Марии. Ролдугин в свое время познакомил Путина с его бывшей женой Людмилой. Относительно этого банка Европейский Союз и США ввели санкции после российского вторжения в Крым в 2014 году.
Документы юридической фирмы Mossack Fonseca демонстрируют, каким образом лица могли тайно получать крупные суммы средств. В одном из дел эта фирма действовала на стороне мужчины, который делал вид, что является владельцем 1,8 млн долларов для того, чтобы настоящий владелец мог забрать средства, не называя своего имени.
