Киев. 18 ноября. УНИАН. Государственная служба финансового мониторинга Украины с 1 марта по 30 октября 2014 года подготовила и направила в силовые ведомства 565 материалов о финансовых операциях на 217,4 млрд грн, которые могут быть связаны с отмыванием денег или другими преступлениями, сообщается на сайте службы.
По информации службы, материалы переданы в Генеральную прокуратуру, Министерство внутренних дел, Государственную фискальную службу и Службу безопасности Украины.
В частности, Госфинмониторинг продолжает расследование фактов отмывания денег экс-президентом Януковичем и его окружением, в ходе которого на территории Украины обнаружено 530 счетов 92 физических и 81 счет 32 юридических лиц, причастных к коррупционным действиям.
В ходе этого расследования служба заблокировала средства на сумму 1,720 млрд грн, 190,950 млн долл. США, 16,280 млн евро и 410 тыс. российских рублей, а также драгоценные металлы на 2,950 млн грн, ценные бумаги на 2,550 млрд грн и 1,020 млрд долл. США.
В правоохранительные органы направлено 230 материалов о финансовых операциях экс-президента Януковича и его окружения, которые могут быть связаны в отмыванием доходов или другими преступлениями, на общую сумму 151,100 млрд грн.
Помимо этого, Госфинмониторинг продолжает вести работу с «конвертационными центрами» и за указанный период передал в правоохранительные органы 92 материала с общим объемом операций по снятию наличных средств, связанных с отмыванием доходов, на 86,200 млрд грн.
Как сообщал УНИАН, Служба безопасности Украины завершила расследование и передала в Генеральную прокуратуру материалы относительно счетов, имущества экс-президента Виктора Януковича и более 80 бывших высокопоставленных должностных лиц, которые работали при нем.
По словам главы СБУ Валентина Наливайченко, розыск и выдача этих лиц правоохранительным органам Украины - это вопрос времени.
