Служба безопасности Украины в рамках противодействия международному терроризму совместно с милицией задержала гражданина Ливана, который находился в международном розыске. Об этом УНН сообщили в пресс-службе СБУ.
Организатор транснациональной преступной группировки, специализирующейся на мошенничестве и махинациях в банковской сфере Украины, Молдовы, Грузии, Турции, ОАЭ, стран Европы, причастен к совершению особо тяжких преступлений на территории Республики Молдова.
В апреля 2014 года большинство членов банды задержаны молдавскими правоохранительными органами по подозрению в совершении мошенничества в особо крупных размерах, а в августе этого же года им уже было предъявлено обвинение. С целью избежания уголовной ответственности злоумышленник по каналам нелегальной миграции убежал от молдавского правосудия и длительное время скрывался на территории ОАЭ, Турции и стран ЕС.
Транснациональная преступная группировка проверяется также на причастность к финансированию международной террористической организации "Хизбалла".
Задержание злоумышленника является результатом совместной кропотливой работы СБУ и спецслужб Республики Молдова. Начата процедура его экстрадиции.
