Киев. 14 октября. УНИАН. Украинские предприятия и организации смогут и в дальнейшем не обнародовать информацию о конечных выгодополучателях и конечных собственниках, несмотря на то, что сегодня, 14 октября, Верховная Рада Украины приняла закон, обязывающий публиковать такие данные.
Об этом в комментарии УНИАН сказал адвокат департамента уголовной практики юридической компании «Алексеев, Боярчуков и партнеры» Егор Штокалов.
По мнению юриста, законодательство Украины и законодательство стран-офшоров различается. И потому украинские нормы и требования могут оказаться неприемлемыми в офшорной зоне. «Законодательство Украины и стран, включенных в официальный список офшорных зон, очень отличается. И вопрос относительно обязанностей должностного лица (формального собственника), например республики Вануату, раскрыть информацию о лицах, в пользу которых он действует по трастовому контракту, представляется сомнительным», - отметил Штокалов.
Он уверен, что теперь в Украине существенно вырастет спрос на специалистов по регистрации прав на офшорные компании. «Например, собственник предприятия из Украины – компания из Кипра. А ее собственник – другая компания, зарегистрированная на Белизе. И конечный бенефециар – подставной директор из Белиза. Формально, подставной директор обязан действовать в интересах фактического собственника актива. Плюс трастовый контракт может предусматривать обязанность директора не разглашать сведения о лице, в интересах которого он владеет активом», - прокомментировал адвокат возможную схему по уходу от обязательства раскрывать реальных собственников.
Как отметил адвокат, нормы принятого парламентом закона требуют, чтобы руководитель компании подавал государственному регистратору информацию о конечном юридическом лице - выгодополучателе. И в случае непредоставления такой информации или предоставления недостоверной информации, в отношении руководителя компании может быть открыто уголовное производство с возможным наказанием в виде штрафа и/или общественных работ.
«При этом, исходя из анализа текста законопроекта, компаниям достаточно будет назвать физическое лицо - выгодополучателя: указать его паспортные данные и идентификационный номер (при наличии). А вот относительно государства проживания конечного бенефициара законопроект ограничений не предусматривает, – подчеркнул юрист. - Наиболее распространенным в мировой практике способом сокрытия такой информации являются операции с офшорными компаниями с последующим переводом активов на баланс таких компаний. По моему мнению, это самый популярный способ обхода обязательств относительно раскрытия информации о конечном бенефициаре».
Как сообщал УНИАН, 14 октября Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно определения конечных выгодополучателей юридических лиц и публичных деятелей».
Документ устанавливает механизм выявления конечного выгодополучателя юридических лиц, а также свободного доступа к Государственному реестру имущественных прав на недвижимость.
Комментируя принятие законопроекта премьер-министр Украины Арсений Яценюк отмечал, что теперь в Украине закончится эра офшоров.
