Киев. 6 августа. УНИАН. За первое полугодие 2014 года следственными органами внутренних дел начато 130 уголовных производств по ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины, а сумма отмытых средств составила 836,9 млн. грн.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГУБОП МВД Украины, по словам заместителя начальника ГУБОПа – начальника Антикоррупционного бюро Игоря Купранца, «непосредственно работниками центрального аппарата МВД Украины принимаются меры по сбору доказательной базы в уголовных производствах по фактам присвоения в особо крупных размерах государственных средств и их дальнейшей легализации бывшими высокопоставленными должностными лицами центральных органов власти».
«Совместно с Государственной службой финансового мониторинга Украины устанавливаются схемы движения похищенных средств, их конвертации, выведения за границу, в т.ч. с привлечением специально созданных «налоговых ям», - прибавил он.
Купранец сообщил, что за первое полугодие прекращена деятельность 34 конвертационных центров и разоблачено 207 фиктивных фирм, которые были задействованы в схемах приобретения товаров, работ и услуг за государственные средства, минимизации уплаты обязательных платежей в бюджет, незаконного возмещения налога на добавленную стоимость, доведения до банкротства, легализации преступных доходов при осуществлении внешнеэкономической деятельности, выведения средств за границу, получения кредитов, использования инвестиций на строительство.
По его словам, направлены в суд обвинительные акты по результатам досудебного расследования 41 уголовного производства за совершение 69 преступлений, связанных с легализацией преступных доходов, полученных от совершения 130 предикатних уголовных правонарушений, среди которых - присвоение имущества путем злоупотребления служебным положением, подделка документов, мошенничество, вымогательство, грабежи, кражи, торговля людьми, изготовление и сбыт фальшивых денег, распространение порнографических предметов, сутенерство. К ответственности привлекаются 59 человек.
