УНН сообщили в пресс-службе Нацполиции.
На территории Одессы организаторы снимали несколько офисов и депозитарные ящики в банковских учреждениях. В состав конвертационного центра входили компании-нерезиденты.
Услугами "конверта" пользовались предприниматели региона. В его состав входили компании, зарегистрированные в оффшорных зонах. Во время обыска изъяли 150 тыс. евро.
Во время санкционированных обысков правоохранители изъяли 150 тыс. евро, печати предприятий, зарегистрированных в оффшорных зонах, документы финансово-хозяйственной деятельности, цифровые ключи для удаленного управления счетами, а также банковские карты.
В настоящее время устанавливается круг субъектов хозяйствования, которые пользовались услугами "конверта".
