Генеральный прокурор Юрий Луценко возьмет под личный контроль расследование уголовного производства по фактам злоупотребления служебным положением должностными лицами ООО “Новая почта” и других родственных предприятий по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч.2 ст.364, ч.3 ст.212 УК Украины.
Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение пресс-секретаря Генпрокурора Лариса Сарган в Facebook.
По данным ДФС и по материалам уголовного производства, должностные лица группы родственных компаний использовали преступную схему, направленную на оказание услуг по переводу в наличность безналичных средств и по минимизации налоговых обязательств предприятий-клиентов путем формирования фиктивного налогового кредита с проведением бестоварных операций с использованием поддельных документов предприятий с признаками фиктивности, что приводило к неуплате налогов в особо крупных размерах.
Лариса Сарган также отметила, что на следующей неделе Генпрокурор заслушает материалы производства в присутствии адвокатов представителей ООО “Новая почта”. Если доказательств нарушения законодательства со стороны должностных лиц ООО “Новая почта” не будет получено, уголовное производство будет закрыто.
Напомним, 16 марта в рамках уголовного производства главным следственным управлением ГПУ проводится около 15 обысков складских и офисных помещений ООО “Новая Почта” в городах Киев, Полтава, Харьков и Днепр.
