Киев. 9 октября. УНИАН. Банкиры намерены расширить сотрудничество с правоохранительными органами и Национальным банком Украины по вопросам противодействия незаконным финансовым операциям.
Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины со ссылкой на итоги очередного совещания регулятора с руководителями крупнейших банков.
По информации НБУ, присутствующие на совещании представители Министерства внутренних дел, Службы безопасности, Госфинмониторинга и Государственной фискальной службы Украины призвали руководителей банков усилить контроль за незаконными финансовыми операциями, поскольку своевременное оперативное реагирование на такие неправомерные действия повысит доверие к банковскому сектору.
Правоохранители отметили повышение уровня информационного обмена с Нацбанком и привели банкирам примеры случаев, как незаконные операции отслеживаются и идентифицируются.
Как сообщал УНИАН, Нацбанк обратился к силовым структурам с просьбой закрыть 10 незаконных пунктов обмена валюты. По информации регулятора, эти пункты обмена не имеют лицензий, но до сих пор продолжают работать на наличном валютном рынке.
С начала года Национальный банк Украины признал неплатежеспособными 23 банка, включая «Прайм-Банк», «Демарк», «Порто-Франко», «Грин Банк», «Экспобанк», «Актабанк», «Актив-Банк», «Терра Банк», «УФС», «Золотые ворота», «Еврогазбанк», «Финростбанк», «Старокиевский банк», «АвтоКразБанк», «Захидинкомбанк», «Пивденкомбанк», «Промэкономбанк», «Интербанк», «Форум», «Меркурий», «Брокбизнесбанк», «Реал Банк», «Даниэль». В том числе, как уточняет НБУ, 4 банка выведены с рынка за проведение незаконных финансовых операций.
