Украинский бизнесмен Игорь Коломойский получил новое подозрение по делу о незаконном завладении 5,8 млрд грн в период с 2013 по 2014 годы. Для этого фигурант создал преступную группировку, которая состояла из сотрудников банка, в котором он был учредителем и акционером. Об этом УНН сообщает со ссылкой на СБУ.

«Служба безопасности Украины, Бюро экономической безопасности и Офис Генерального прокурора разоблачили новые факты преступной деятельности владельца крупной финансово-промышленной группы Игоря Коломойского», - говорится в сообщении.

Так, по материалам СБУ ему сообщено о дополнительном подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

• ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 200 (незаконные действия с документами на перевод, платежными карточками и другими средствами доступа к банковским счетам, электронными деньгами, оборудованием для их изготовления);
•  ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 (завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенного организованной группой, в особо крупных размерах);
• ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 (легализация средств, полученных преступным путем).

«По данным следствия, в период с 2013 по 2014 годы Коломойский незаконно завладел 5,8 млрд грн. Для этого фигурант создал преступную группировку, которая состояла из сотрудников банка, в котором он был учредителем и акционером», - отмечается в сообщении.

В СБУ сообщают, что в течение указанного периода члены этой группировки позволили Коломойскому якобы делать систематические фиктивные «взносы наличных в кассу банка», хотя на самом деле никаких взносов банк не получал.

«По версии следствия, такая «схема» в целом позволила фигуранту получить 5,8 млрд грн, что на тот период было эквивалентно более 700 млн долл. США. Затем эти фейковые «взносы» были зачислены на личный счет Коломойского и стали реальными безналичными средствами», - информирует СБУ.

Отмечается, что, чтобы легализовать виртуальные активы, Коломойский расплачивался ими в своей предпринимательской деятельности. В частности, отдавал их как займы и рассчитывался ими за кредиты подконтрольных ему предприятий, выводил их за границу, обналичивал и снимал в отделениях банка.

«В настоящее время досудебное расследование продолжается. Проводится комплекс мероприятий для установления всех обстоятельств незаконной деятельности и привлечения виновных к ответственности», - говорится в сообщении.