Житомир. 12 ноября. УНИАН. В Житомирской области фискальная служба разоблачила конвертационный центр с оборотом более 2 млрд грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной фискальной службы в Житомирской области.
Согласно сообщению, на прошлой неделе следователи управления финансовых расследований в Житомирской области разоблачили межрегиональный конвертационный центр. Для этого ими было проведено 9 обысков.

Организаторы конвертационного центра, общий оборот которого за два последние 1,5 года превысил 2 млрд грн, через полсотни фиктивных предприятий отмывали средства. Через центр злоумышленники переводили безналичные средства в наличность. Организовали центр несколько жителей Харькова.

Уже установлено, что услугами конвертационного центра успели воспользоваться более 200 предприятий из Киевской, Харьковской и Житомирской областей.

Сейчас заблокированы все счета фиктивных предприятий, на которых насчитывается в общей сложности более 10 млн грн.

Также оттуда изъяты компьютеры, черновая бухгалтерия и 100 тыс. грн наличными.

Уже известно, что из-за незаконных действий злоумышленников государственный бюджет недополучил более полумиллиарда гривень налогов и платежей.