Бенефіціарними власниками цих активів є громадянин Росії, Віктор Медведчук та Оксана Марченко, зазначили у спецслужбі.
З ініціативи СБУ заарештовано додаткові активи нардепа Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко, якими керували з Росії. Про це повідомляється на сайті спецслужби у п'ятницю, 22 липня.
Рішенням суду накладено арешт, у тому числі:
- корпоративні права ТОВ із статутним капіталом 38 млн гривень
- банківські рахунки на 1,3 млн гривень
- дві земельні ділянки, площею 3 та 5 га
- приміщення двох готельних комплексів, площею 4,5 та 2,4 тисячі квадратних метрів.
За даними СБУ, бенефіціарними власниками цих активів є громадянин Росії, сам Медведчук та Марченко.
За даними СБУ, схема полягала у закладі коштів із російських банків на зареєстроване в Україні ТОВ, власником якого є громадянин Росії. Ці гроші надходили під виглядом потреб на утримання та оплату оренди двох готельних комплексів в Івано-Франківській та Закарпатській областях, через низку українських компаній, що належать Оксані Марченко.
"Під час досудового розслідування СБУ отримала беззастережні докази, що управління ними здійснювалося безпосередньо з Росії, та встановила весь список цих російських суб'єктів", – зазначили у спецслужбі.
Досудове розслідування триває за статтями про фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни або повалення конституційного ладу або захоплення держвлади, зміни меж території чи державного кордону України, а також легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом (ч.1 ст.110-2) , ч.2 ст.209 КК України).
Як відомо, у квітні СБУ затримала Віктора Медведчука після втечі з-під домашнього арешту на початку повномасштабного вторгнення РФ 24 лютого. У 2021 році спецслужба оголосила кілька підозр Медведчуку. Він підозрюється у скоєнні державної зради, сприянні діяльності терористичної організації та замаху на розграбування національних ресурсів на тимчасово окупованій території Криму.
Одна із справ стосується організації незаконних схем постачання вугілля з тимчасово окупованих територій. Паливо купувалося за готівку, і таким чином проросійських терористів загалом профінансували на суму понад 200 млн. гривень.
Інша – незаконне заволодіння ТОВ Прикарпатзахідтранс ділянкою державного нафтопроводу, вартістю понад 200 млн гривень. У лютому 2021 року РНБО повернула трубопровід у державну власність.