УНН в пресс-службе СБУ.

Обыски прошли в помещениях офисов банка и коммерческих структур, причастных к противоправной деятельности, а также по адресам проживания ключевых собственников и должностных лиц банка.

Во время следственных действий правоохранители изъяли черновую бухгалтерию, штампы и печати, документы, подтверждающие незаконную деятельность, и носители информации с информацией о работе фиктивных предприятий, причастных к финансовым операциям со средствами банковского учреждения.

Следствие продолжается.

Напомним, что в конце августа этого года НБУ принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации ПАО "КСГ Банк" за систематические нарушения законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, в частности за осуществление рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга.

 

Поделиться в соц. сетях:

‡агрузка...