Киев. 17 ноября. УНИАН. В Одессе Служба безопасности Украины ликвидировала теневую финансовую структуру, оборот которой только в текущем году составил свыше полмиллиарда гривень.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе СБУ, установлена причастность к этой незаконной финансовой сделке 7 местных жителей.

Злоумышленники, используя свыше 20 специально созданных фиктивных коммерческих структур, выводили в теневое обращение средства отечественных субъектов хозяйствования путем незаконного перевода безналичных средств в наличность, а также способствовали в уклонении от уплаты налогов и легализации доходов, полученных преступным путем, говорится в сообщении.

СБУ задержала курьера при передаче заказчикам наличности в размере 1,15 млн грн.

В тот же день правоохранители одновременно провели ряд обысков в офисных помещениях, помещениях, транспортных средствах и индивидуальных банковских сейфах участников сделки. Во время обысков изъяты фиктивные печати частных предприятий, ноутбуки с установленной системой дистанционного управления счетами «клиент-банк», накопители информации, которые содержат данные об объемах проведенных операций и заказчиках противоправных услуг, а также финансово-хозяйственную документацию, которую использовали для противоправной деятельности, проинформировали в пресс-центре.

Согласно постановлению суда, наложены аресты на счета предприятий, подконтрольных участникам финансовой сделки, на которых находилось свыше 3,5 млн. грн.

Продолжается досудебное расследование в рамках уголовного производства, начатого по ст.205 и ст.209 Уголовного кодекса Украины.