Киев. 3 ноября. УНИАН. В городе Белая Церковь Киевской области правоохранители выявили подпольный пункт обмена валют, который располагался в элитном магазине детских игрушек.

Как сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью МВД Украины, подпольный пункт был оборудован системой видеонаблюдения, и работал в конспиративном режиме.

По словам начальника Департамента государственной службы борьбы с экономической преступностью МВД Василия Писного, клиентами «валютного центра» были директора предприятий и бизнесмены, которые за один раз незаконно обменивали достаточно большие суммы валют (сотни тысяч гривень, долларов, российских рублей). Для проведения сделок они предварительно договаривались с хозяином, и почти все были знакомы с ним лично, добавил он.

В рамках расследования уголовного производства по ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) УК Украины, возбужденного в отношении группы лиц, которые осуществляют незаконную ”конвертацию” безналичных средств в наличные, обменивают гривни на иностранную валюту, безосновательно формируют налоговый кредит по НДС, легализуют средства, полученные преступном путем, работники департамента провели санкционированный обыск в указанном магазине.

В ходе проведения следственных действий обнаружено и изъято 110 тыс. долларов США, 27 тыс. евро, 119 тыс. рублей, 330 тыс. гривень, 50 кг вещества, похожего на серебро высшей пробы, компьютерная техника, черновые записи и документация, которые использовались в противоправной деятельности. Общая сумма изъятых валютных ценностей по курсу НБУ превышает 3,6 млн грн.