Харьков. 31 июля. УНИАН. В Харькове правоохранители ликвидировали конвертационный центр, изъяв 4 млн грн наличными.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

По сведениям прокуратуры, во время расследования установлено, что на протяжении 2012 - 2014 годов двое жителей Харькова создали 26 подконтрольных предприятий. Их зарегистрировали на материально зависимых лиц. Основная цель деятельности этих фирм - конвертация денежных средств из безналичных в наличные путем проведения «фиктивных» операций по купле-продаже товаров и услуг.

30 июля процессуальные руководители прокуратуры области организовали и приняли участие в проведении следственно-оперативными группами Миндоходов в области трех обысков жилья, двух - офисных помещений и трех - транспортных средств, которые находятся во владении фигурантов уголовного производства.

Во время обысков изъято денежных средств на сумму более 4 млн грн, 26 печатей, учредительные и первичные бухгалтерские документы предприятий с признаками фиктивности.

На данное время решается вопрос о вручении фигурантам производства сообщения о подозрении в совершении уголовных правонарушений и избрании меры пресечения.

Прокуратура области процессуально руководит проведением следственным управлением финансовых расследований Миндоходов в области досудебного расследования по уголовному производству по факту фиктивного предпринимательства и уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах (ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 УК Украины).