Днепропетровск. 20 октября. УНИАН. В Днепропетровской области на прошлой неделе сотрудники управления Миндоходов в Днепропетровской области ликвидировали конвертационный центр с теневым оборотом в течение 2013-2014 годов почти 3 млрд грн.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе управления Миндоходов, нелегальный конвертационный центр действовал на территории Киевской и Днепропетровской областей, предоставляя услуги по минимизации налоговых обязательств предприятиям реального сектора экономики.

В состав центра входило 7 человек.

В ходе обысков в офисах, автомобилях и по местожительству основных фигурантов изъяты финансово-хозяйственные документы, 16 компьютеров, ноутбуки, печати фиктивных предприятий.

Кроме того, на расчетных счетах, которые принадлежат подконтрольным предприятиям центра конвертации, арестовано более 3 млн грн.

По факту деятельности незаконного конвертационного центра открыто уголовное производство по ст. 205 (фиктивное предпринимательство) и ст. 209 (отмывание денежных средств, полученных преступным путем).

Следственные действия продолжаются.