Киев. 5 апреля. УНИАН. Сотрудники Службы безопасности Украины в Днепропетровске пресекли деятельность конвертационного центра с общим оборотом почти в 300 млн грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре СБУ.

«Двое жителей областного центра зарегистрировали ряд фиктивных фирм для оказания «услуг» по минимизации налоговых платежей и обналичиванию средств на основании бестоварных операций. Клиентами конверта были почти 100 банковских структур и предприятий региона», - говорится в сообщении.

Отмечается, что наличка снималась курьерами в банковских отделениях и передавалась заказчику. В зависимости от типа финансовой сделки процент организаторов конверта составлял от 4,5 до 11%. По предварительным данным, общий объем средств, «отмытых» через конвертцентр в 2015-2016 годах, достигал почти 300 млн грн.

Во время обысков в офисном помещении, машинах курьеров и по месту жительства организаторов сотрудники спецслужбы изъяли свыше 1 млн грн. Правоохранители также обнаружили бухгалтерскую документацию и печати фиктивных предприятий, компьютерную технику с доказательствами проведения фиктивных операций. Проводится проверка банковских счетов, которые использовались конвертационным центром.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 358 Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к финансовой афере, добавили в СБУ.