Киев. 5 ноября. УНИАН. Президент подписал Закон ”О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения”.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе президента.

Закон определяет правовой механизм противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения.

Документ предусматривает формирование общегосударственной аналитической базы данных для предоставления правоохранительным органам Украины и иностранных государств возможности выявлять, проверять и расследовать преступления, связанные с отмыванием средств и другими незаконными финансовыми операциями.

Закон принят во исполнение договоренностей с Международным валютным фондом и с учетом предложений к национальному законодательству экспертов Группы по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (FATF).

Как сообщал УНИАН, парламент принял соответствующий закон 14 октября.

Закон Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» направлен на обеспечение реализации положений новых международных стандартов в сфере противодействия отмыванию средств и борьбы с финансированием терроризма.

Законом комплексно усовершенствовано национальное законодательство в сфере финансового мониторинга.

Документом, в частности:

вводится национальная оценка рисков системы финансового мониторинга и усовершенствования риск-ориентированного подхода;

выделяются меры по борьбе с финансированием распространения оружия массового уничтожения;

изменен подход к определению предикатных преступлений (включение налоговых преступлений в предикатные);

усовершенствованы законодательные аспекты, влияющие на качество расследования преступлений по легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем;

внесены изменения в Уголовный процессуальный кодекс Украины (о подследственности преступлений по легализации);

введен финансовый мониторинг в отношении национальных публичных деятелей и должностных лиц международных организаций;

установлен порог для международных денежных переводов;

сняты пороговые суммы для осуществления финансового мониторинга риэлторами и нотариусами;

исключены лица, осуществляющие операции с наличными средствами на сумму свыше 150 тыс. грн, из числа субъектов первичного финансового мониторинга за счет введения обязательного мониторинга таких операций банковскими учреждениями;

улучшена процедура приостановления финансовых операций и т. п.

Законом также признан утратившим силу Закон ”О предупреждении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма”, и внесены изменения в другие вытекающие из него кодифицированные и законодательные акты, которые направлены на реализацию его норм.