Киев. 6 ноября. УНИАН. Прокуратура штата Нью-Йорк совместно с Министерством юстиции США начала расследование об отмывании денег компанией Gunvor Group российского олигарха Геннадия Тимченко.

Об этом сообщает Газета.ру со ссылкой на The Wall Street Journal.

Компанию, которой ранее руководил Тимченко, подозревают в проведении через финансовую систему США средств, которые могут быть связанные с коррупционными сделками в России.

Прокуроры изучают соглашения Gunvor Group по перепродаже нефти от компании «Роснефть» третьим лицам, попросив предоставить данные о закупочных ценах на сырье, которые устанавливала экс-компания Тимченко.

Транзакции были осуществленные до введения США в марте санкций против высокопоставленных россиян, включая Тимченко, но они могут быть признаны незаконными, если будет доказана нелегальная деятельность при получении средств.

Представители российского бизнесмена и «Роснефти» отказались давать комментарии по этой информации. Кроме того, в компании Gunvor заявили, что не знают о начале расследования.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил изданию, что абсурдно допускать о финансовых связях между Тимченко и Владимира Путиным, отметив, что также не знает о проведении расследования.

Экспортер российской нефти Gunvor в мае был выставлен на продажу. Gunvor Group была создана в 2000 году Геннадием Тимченко и Торберном Торнквистом. Бизнесмены владели по 44%, остальные были распределены среди менеджеров компании. Накануне введения санкций США Тимченко продал свою долю в компании партнера.
Источник: http://www.gazeta.ru/business/news/2014/11/06/n_6625565.shtml