Киев. 5 апреля. УНИАН. Коммерческий банк из Киева продолжал сотрудничать с террористами на оккупированных территориях Донецкой области.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, спецслужбы раскрыли в Киеве механизм, через который один из коммерческих банков продолжал финансовые операции с отделениями на временно оккупированных террористами территориях.

«Менеджмент банка организовал в псевдореспубликах регистрацию своих филиалов, в которые регулярно платились «налоги». Используя реквизиты фиктивных предприятий и счетов, которые были открыты на подставных физических лиц, безналичные средства пересылались на контролируемую властями территорию. Сотрудники СБУ также установили, что руководство банка передало в оперативное управление имущество учреждения стоимостью 4 млн грн фирме, зарегистрированной в «налоговых органах» «ДНР», - говорится в сообщении.

Во время обысков, проведенных в Киеве в помещениях банка, спецслужбы изъяли сервер с данными об осуществлении клиентских платежей с временно оккупированных территорий, документы о регистрации банковского учреждения в так называемом «департаменте государственной регистрации министерства доходов и сборов «ДНР». Правоохранителями выявлены договоры на передачу имущества банка фирме из «ДНР» и «отчетность» об уплаченных террористами «налогах».

В офисах также хранились печати подконтрольных предприятий, учредителями которых являются юридические лица из «ДНР», а менеджерами - бывшие сотрудники банка.

Следователями СБУ открыто уголовное производство по ст. 258-5 Уголовного кодекса Украины.
Продолжаются неотложные следственные действия для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к организации механизма финансирования терроризма.