Правоохранители задержали в Киеве трех работников конвертационного центра с оборотом полтора миллиарда гривен. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства внутренних дел Артем Шевченко, передает корреспондент УНН.

"Сегодня в районе станции метро "Арсенальная" задержали подозреваемых, которые по данным следствия входили в преступную группу. Этими задержанными были курьеры, которые перевозили наличные. По оперативным данным, они имели оружие в машине. Поэтому и задействовали подразделение спецназовцев "Сокол", - сообщил А.Шевченко.

По его словам, в автомобиле были обнаружены наличные средства в размере 500 тыс. гривен, а также травматический пистолет и гладкоствольное ружье калибром 12 миллиметров. А.Шевченко отметил, что МВД открыло уголовное производство по признакам нарушения, предусмотренного частью 5 ст. 191 УКУ (то есть "хищение средств в особо крупных размерах" - ред.), которое ведут следователи прокуратуры города Киева и департамент противодействия преступности в сфере экономики МВД Украины.

"Фактически, это была схема по отмыванию средств. Группа лиц в ней подозревается, в частности, в хищении средств и услугах в фиктивных финансовых операциях, укрытии от налогов. По нашим данным семь человек подозреваются. Могут быть и другие задержания. По данным следствия годовой оборот этого конвертцентра превышал полтора миллиарда гривен", - добавил он.

А.Шевченко объяснил, что до введения временной администрации в публичное акционерное общество "Праймбанк" с целью хищения, осенью 2014-го да, выдали кредиты физическим лицам на 180 млн гривен. Он также отметил, что кредиты были выданы не клиентам банка, с нарушением требований действующего законодательства, ведь документы по кредитам оказались отсутствующими.

Досудебное расследование установило, что источником выданных кредитов были средства, полученные в результате противоправной деятельности: минимизации налоговых обязательств, легализации денежных средств без налогового учета через предприятие с признаками фиктивности.