Нацбанк в мае применил к ПриватБанку меры воздействия за нарушения в сфере финмониторинга.

Национальный банк Украины направил АО КБ ПриватБанк предупреждение за нарушение законодательства в сфере финансового мониторинга. Как сообщает пресс-служба регулятора, по результатам проверок по вопросам предотвращения и противодействия коррупции в мае Нацбанк применил к ПриватБанку в качестве меры воздействия письменное предостережение за непредставление по запросу специально уполномоченного органа информации, передает интернет-издание Инфолайн со ссылкой на liga.net.

В Украине запустили круглосуточный онлайн-сервис зачисления платежей

В НБУ напоминают, что с 31 августа 2016 года регулятор постоянно информирует общественность о примененных к банкам меры воздействия за нарушения законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, а также — за нарушения, связанные с осуществлением рисковой деятельности, угрожает интересам вкладчиков или других кредиторов банка.

Поделиться в соц. сетях:

‡агрузка...