07:49 18 июля среда
7 февраля 17:47 просмотры: 244комментарии: 0
Правоохранители разоблачили должностных лиц киевского банка в хищении более 100 млн грн

Правоохранители разоблачили должностных лиц киевского банка в хищении более 100 млн грн

7 февраля 17:47 | просмотры: 244 | комментарии: 0


Правоохранители разоблачили механизм хищения собственниками и топ-менеджментом одного из киевских банков более ста миллионов гривен, выделенных Нацбанком на рефинансирование. Об этом УННсообщили в пресс-службе СБУ.

Финансовое учреждение получило от НБУ сто двадцать миллионов гривен в 2014 году. Правоохранители установили, что после этого один из совладельцев банка совместно с его руководством начали вывод денег в подконтрольные бизнесмену коммерческие структуры. Средства перечислялись под видом внутрибанковских операций и кредитования клиентов.

Дельцы также осуществляли сделки со стоимостью имущества банка, находящегося в обеспечении кредита рефинансирования. Установлено, что "помогали" злоумышленникам присваивать госсредства оценщики имущества, работающие под брендом известной международной компании.

Общая сумма денег присвоенных финансистами до введения в банке временной администрации составляет почти 108 млн. гривен.

Во время обысков в офисных помещениях и по месту жительства фигурантов дела сотрудники спецслужбы изъяли документацию, которая доказывает осуществления финансовых сделок с кредитом рефинансирования.

Сейчас на имущество, выступавшее обеспечением возврата кредита рефинансирования Нацбанка, наложен арест.

Продолжаются неотложные следственные действия в рамках уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 364-1 Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал УНН, чиновников Нацбанка разоблачили на взятке в 25 тыс. долларов.

 

Читайте также:

Источник:
Автор: Елена Костюкова
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Чтоб оставить комментарий необходимо авторизоваться
Яндекс.Метрика